Massimiliano Arena e altri quattro sono stati accusati in Sicilia di appartenenza ad un gruppo criminale transnazionale che offre servizi finanziari illegali, documento visionato da IrpiMedia conferma.
Lo riferisce La Stampa Libera che la Guardia di Finanza di Messina aveva trovato due soci di Arena che vendevano investimenti attraverso un gruppo di società da lui gestite che non erano autorizzate a offrire servizi finanziari in Italia.
Arena ha precedentemente co-diretto BBP Bandenia PLC, la principale holding del gruppo bancario Bandenia che è stato smembrato in Spagna nel 2017 nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di denaro.
L’OCCRP e i suoi partner hanno scoperto di recente come le persone legate al gruppo abbiano prosperato dopo la repressione spagnola, creando almeno 450 società di comodo e ampliando la loro sfera di influenza in una serie di giurisdizioni.
Ciò è stato ottenuto nonostante il fatto che Fabio Pastore, amministratore delegato di BBP Bandenia, sia ricercato dalle autorità britanniche, e l’ex amministratore delegato José Miguel Artiles Ceballos sia stato condannato a quattro anni di carcere in Spagna per riciclaggio di denaro. Ceballos ha negato ogni addebito e ha detto che farà appello contro la sentenza.
Al marchio Bandenia è legato anche Fabrizio Pistorino, imputato al fianco di Arena nell’inchiesta italiana conclusasi il 5 aprile scorso, avendo diretto l’azienda di diritto britannico Bandenia Ltd. con Artiles Ceballos, Pastore, Arena e altri.
Arena aveva precedentemente dichiarato all’OCCRP che, sebbene fosse stato amministratore di BBP Bandenia, non ricopriva “alcuna posizione esecutiva e/o manageriale” e “non aveva mai avuto accesso a nessuna informazione o documentazione della società”.
Nel gruppo finanziario preso di mira il pm Veronica De Toni ha coinvolto una società denominata Wealth Bank. IrpiMedia ha riferito la scorsa settimana che la Wealth Bank, come alcune società a marchio Bandenia, vantava una licenza bancaria dell’inesistente autorità bancaria di Mwali, nell’arcipelago africano delle Comore.
Il caso Messina sostiene che Arena, Pistorino e gli altri sarebbero dietro una struttura societaria con partecipazioni nel Regno Unito, nella Repubblica Ceca, in Portogallo e nel Comoresecondo le autorità italiane.
La Stampa Libera ha riferito che il gruppo ha attratto clienti con opportunità di investire all’estero, offrendo buoni rendimenti, attraverso la rete internazionale Jabardo.
Tuttavia, le società straniere coinvolte operavano “in nero”, le società che prendevano le somme degli investitori non rispettavano le leggi locali nelle rispettive giurisdizioni e ai sospettati non era consentito promuovere tali investimenti, dicono le autorità italiane.
L’indagine era iniziata quando un uomo della cittadina settentrionale di Barcellona Pozzo di Gotto si era accorto, dopo la morte del fratello, che il fratello aveva inviato ingenti somme di denaro all’estero.
L’indagine è stata condotta utilizzando intercettazioni telefoniche e altre tecniche, riferisce La Stampa Libera. All’Arena, un giudice ha chiesto il sequestro di 750.000 euro (827.000 dollari), con l’ordine di Pistorino di consegnare 700.000 euro (771.000 dollari). Ma secondo la Gazzetta del Sud i soldi richiesti non sono rintracciabili perché gli uomini non si trovano in Italia.
Giancarlo Liberati, l’avvocato che rappresenta Arena nel procedimento, ha detto ai media italiani che non c’era nulla di illecito in gioco.
Separatamente, le autorità spagnole hanno annunciato nei giorni scorsi che era stata chiusa un’indagine su presunto riciclaggio di denaro e mancata due diligence da parte di ING, Ibercaja e CaixaBank in relazione a Bandenia. Un giudice ha affermato di non aver riscontrato alcun illecito da parte delle tre banche, accusate di non aver impedito il passaggio di fondi illeciti dei clienti di Bandenia attraverso i loro libri contabili.
Su Bandenia, il giudice ha detto che non ci sono ulteriori indizi di illeciti nel caso che coinvolge le banche spagnole, ma ha osservato che la causa principale contro Bandenia è ancora in corso.
Quel caso accusa le aziende chiave della struttura Bandenia, così come Artiles Ceballos e alcuni dei suoi associati, di aver spostato denaro per 253 clienti, la maggior parte dei quali criminali.
In un atto d’accusa per il caso, un giudice istruttore spagnolo ha definito l’operazione Bandenia una struttura perfetta per il riciclaggio di denaro su scala “industriale”. Tra le altre truffe, Bandenia è accusata di utilizzare strumenti come false linee di credito per offrire a clienti criminali pretesti per spostare denaro a livello internazionale.
