Massimiliano Arena e altre quattro persone sono state accusate in Sicilia di far parte di un gruppo criminale transnazionale che offriva servizi finanziari illegali, un documento visionato da IrpiMedia conferma.
Lo riferisce La Stampa Libera che la Guardia di Finanza di Messina, nel nord Italia, aveva trovato due soci di Arena che vendevano investimenti tramite un gruppo di società da lui gestite e non autorizzate a offrire servizi finanziari in Italia.
In precedenza Arena ha co-diretto BBP Bandenia PLC, la principale holding del gruppo bancario Bandenia, sciolto in Spagna nel 2017 nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro.
L’OCCRP e i suoi partner hanno scoperto di recente come le persone legate al gruppo siano prosperate dopo la repressione spagnola, creando almeno 450 società fittizie e ampliando la loro sfera di influenza in numerose giurisdizioni.
Ciò è stato ottenuto nonostante il CEO di BBP Bandenia Fabio Pastore sia ricercato dalle autorità britanniche e l’ex CEO José Miguel Artiles Ceballos sia stato condannato a quattro anni di carcere in Spagna per riciclaggio di denaro. Ceballos ha negato ogni illecito e ha affermato che sta facendo appello alla sentenza.
Anche Fabrizio Pistorino, imputato insieme ad Arena nell’inchiesta italiana conclusasi il 5 aprile, è legato al marchio Bandenia, avendo diretto la società registrata nel Regno Unito. Società a responsabilità limitata con Artiles Ceballos, Pastore, Arena e altri.
Arena aveva precedentemente dichiarato all’OCCRP che, nonostante fosse stato direttore di BBP Bandenia, non aveva ricoperto “alcuna posizione esecutiva e/o manageriale” e “non aveva mai avuto accesso ad alcuna informazione o documentazione dell’azienda”.
Nel gruppo finanziario preso di mira, il procuratore Veronica De Toni ha implicato una società chiamata Wealth Bank. IrpiMedia ha riferito la scorsa settimana che Wealth Bank, come certi marchi Bandenia, ha vantato una licenza bancaria dall’inesistente autorità bancaria di Mwali, nell’arcipelago africano delle Comore.
Il caso Messina sostiene che Arena, Pistorino e gli altri sono dietro una struttura aziendale con partecipazioni nel Regno Unito, nella Repubblica Ceca, in Portogallo e Comoresecondo le autorità italiane.
Secondo quanto riportato da La Stampa Libera, il gruppo ha attratto clienti offrendo loro opportunità di investimento all’estero, offrendo rendimenti consistenti, tramite la rete internazionale Jabardo.
Tuttavia, le società straniere coinvolte operavano “in nero”, le società che prendevano le somme degli investitori non rispettavano le leggi locali nelle loro giurisdizioni e ai sospettati non era consentito promuovere tali investimenti, affermano le autorità italiane.
L’indagine era iniziata quando un uomo di Barcellona Pozzo di Gotto, nel nord Italia, aveva notato che, dopo la morte del fratello, quest’ultimo aveva inviato all’estero ingenti somme di denaro.
L’indagine è stata condotta utilizzando intercettazioni telefoniche e altre tecniche, ha riferito La Stampa Libera. Da Arena, un giudice ha chiesto il sequestro di 750.000 euro (827.000 dollari), con Pistorino invitato a consegnare 700.000 euro (771.000 dollari). Ma secondo la Gazzetta del Sud italiana, il denaro richiesto non è stato rintracciabile poiché gli uomini non si trovano in Italia.
Giancarlo Liberati, l’avvocato che rappresenta Arena nel procedimento, ha dichiarato ai media italiani che non c’era nulla di illecito in atto.
Separatamente, le autorità spagnole hanno annunciato nei giorni scorsi che un’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro e mancanze di due diligence da parte di ING, Ibercaja e CaixaBank in relazione a Bandenia era stata chiusa. Un giudice ha affermato di non aver riscontrato illeciti da parte delle tre banche, che erano state accusate di non aver impedito che i fondi illeciti dei clienti di Bandenia passassero attraverso i loro libri contabili.
Riguardo Bandenia, il giudice ha affermato che non vi sono ulteriori indizi di illeciti nel caso che coinvolge le banche spagnole, ma ha osservato che il caso principale contro Bandenia è in corso.
In quel caso vengono accusate le principali società della struttura Bandenia, nonché Artiles Ceballos e alcuni dei suoi soci, di aver trasferito denaro per 253 clienti, la maggior parte dei quali criminali.
In un atto di accusa per il caso, un giudice istruttore spagnolo ha definito l’operazione Bandenia una struttura perfetta per il riciclaggio di denaro su scala “industriale”. Tra le altre truffe, Bandenia è accusata di aver utilizzato strumenti come false linee di credito per offrire ai clienti criminali pretesti per spostare denaro a livello internazionale.
