L’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha annunciato di aver individuato gruppi criminali come il cartello di Jalisco New Generation (CJNG), coinvolti in frodi finanziarie.
In anticipo rispetto alla sua analisi della Valutazione globale delle frodi finanziarie, l’Interpol ha avvertito che ci sono sempre più prove che le organizzazioni criminali latinoamericane, come Commando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) e il cartello di Jalisco New Generation (CJNG), sono coinvolte nella commissione di frodi finanziarie.
Le frodi più comuni commesse da questi gruppi criminali spaziano dal furto di identità, alle relazioni sentimentali online, all’assistenza tecnica, ai pagamenti anticipati fino alle frodi nelle telecomunicazioni.
Costretto a lavorare
Tuttavia, ha sottolineato che la frode guidata dal traffico di esseri umani rimane un fenomeno criminale in crescita. In seguito all'”Operazione Turquoise V”, coordinata dall’Interpol, è stato rivelato che centinaia di vittime sono state portate fuori dalla loro regione in America Latina, attirate tramite applicazioni di messaggistica e piattaforme di social media, e poi costrette a commettere frodi, tra cui frodi sugli investimenti e la cosiddetta truffa del “macellaio di maiali”, uno schema che combina attrazione romantica e pratiche di investimento con criptovalute.
“L’analisi alla base della Global Financial Fraud Assessment dell’Interpol evidenzia anche l’espansione globale del traffico di esseri umani a fini criminali forzati nei call center, in particolare per realizzare truffe di “macellazione di maiali”, uno schema ibrido che combina frodi sentimentali e di investimento, utilizzando criptovalute”, si legge nella dichiarazione.
L’Interpol ha inoltre avvertito che il crescente utilizzo della tecnologia consente ai gruppi della criminalità organizzata di colpire più efficacemente le vittime in tutto il mondo.
Si è affermato che l’uso dell’intelligenza artificiale (IA), di modelli linguistici di grandi dimensioni e di criptovalute, combinati con modelli di phishing e ransomware, ha portato a campagne di frode più sofisticate e professionali, senza la necessità di competenze tecniche avanzate e a costi relativamente bassi.
“I cambiamenti nella tecnologia e il rapido aumento della portata e del volume della criminalità organizzata hanno portato alla creazione di una serie di nuovi modi per frodare persone innocenti, aziende e persino governi.
“Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute, la situazione non potrà che peggiorare se non verranno prese misure urgenti”, ha affermato il segretario generale dell’Interpol, Jürgen Stock.
È opportuno sottolineare che si prevede che il Segretario generale presenterà la presente relazione al Financial Fraud Summit, ospitato dal governo del Regno Unito a Londra.
